Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 4 năm 2023 của ST Panda
Ngày công bố: 06 tháng 06 năm 2023
Công ty Cổ phần Panda Kim Khống
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 4 năm 2023
Tài liệu hội nghị
Ngày 12 tháng 6 năm 2023
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 4 năm 2023
Mục lục tài liệu
I. Chương trình đại hội ...... 3
II. Nội quy đại hội ...... 4
III. Giải thích về biểu quyết đại hội ...... 5
IV. Nội dung xem xét: Tờ trình về việc bầu bổ sung giám đốc độc lập của công ty...... 6
Chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 4 năm 2023
Thời gian: 15 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2023
Địa điểm: Phòng họp công ty Chủ tọa: Chủ tịch Hứa Kim Huyên
Chương trình:
I. Giới thiệu tình hình cổ đông tham dự hội nghị;
II. Đọc “Nội quy đại hội” và “Giải thích về biểu quyết đại hội”;
III. Nội dung xem xét: Tờ trình về việc bầu bổ sung giám đốc độc lập của công ty.
IV. Phát biểu của cổ đông và trả lời câu hỏi của các giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao;
V. Biểu quyết các tờ trình;
VI. Công bố kết quả biểu quyết;
VII. Luật sư phát biểu ý kiến;
VIII. Kết thúc đại hội.
Nội quy của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 4 năm 2023
Để đảm bảo đại hội cổ đông của công ty được tổ chức suôn sẻ, theo quy định của Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chứng khoán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều lệ Công ty và các quy định về ý kiến tiêu chuẩn của đại hội cổ đông công ty niêm yết, nội quy đại hội cổ đông được xây dựng như sau, đề nghị tất cả những người tham dự đại hội cổ đông tuân thủ.
I. Đại hội thành lập Ban Thư ký, chịu trách nhiệm tổ chức công việc và xử lý các vấn đề liên quan.
II. Trong thời gian đại hội, tất cả những người tham dự phải lấy việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đảm bảo trật tự bình thường và hiệu quả thảo luận của đại hội làm nguyên tắc, tự giác thực hiện nghĩa vụ pháp lý.
III. Cổ đông tham dự đại hội được hưởng các quyền phát biểu, chất vấn, biểu quyết theo pháp luật.
IV. Trong thời gian đại hội, nếu cổ đông chuẩn bị phát biểu trước, phải đăng ký với Ban Thư ký đại hội và điền “Phiếu đăng ký phát biểu đại hội cổ đông”; số người phát biểu bằng miệng thường không quá mười người, nếu quá mười người, sẽ lấy mười cổ đông có số cổ phần nhiều nhất phát biểu theo thứ tự ưu tiên số cổ phần nhiều. Nếu cổ đông yêu cầu phát biểu hoặc đặt câu hỏi về vấn đề liên quan, phải xin phép Ban Thư ký đại hội, được chủ tọa đồng ý mới được phát biểu hoặc đặt câu hỏi.
V. Khi phát biểu, cổ đông phải báo cáo số cổ phần nắm giữ. Mỗi cổ đông không được phát biểu quá 2 lần, lần đầu không quá mười phút, lần thứ hai không quá năm phút.
VI. Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, không phát biểu trong khi biểu quyết.
VII. Để đảm bảo tính nghiêm túc và trật tự bình thường của đại hội cổ đông, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông (hoặc người đại diện) tham dự, ngoài cổ đông (hoặc người đại diện) tham dự, giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao, luật sư thuê và những người được Hội đồng quản trị mời, công ty có quyền từ chối người khác vào hội trường.
Giải thích về biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 4 năm 2023
I. Đại hội cổ đông lần này sẽ tiến hành biểu quyết nội dung sau: Tờ trình về việc bầu bổ sung giám đốc độc lập của công ty.
II. Công tác tổ chức biểu quyết do Ban Thư ký đại hội chịu trách nhiệm, thành lập ba người giám sát phiếu (một người là giám sát trưởng), giám sát quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, và có luật sư chứng kiến tại chỗ. Nhiệm vụ của người giám sát phiếu:
1. Trước khi biểu quyết, sắp xếp cổ đông và đại diện cổ đông ngồi riêng với những người khác;
2. Kiểm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện;
3. Thống kê và kiểm tra số phiếu, kiểm tra từng phiếu biểu quyết có đáp ứng yêu cầu quy định về biểu quyết không;
4. Thống kê kết quả biểu quyết của từng tờ trình.
III. Quy định về biểu quyết
1. Đại hội cổ đông lần này có 1 nội dung biểu quyết, vui lòng chọn một trong ba mục “Đồng ý”, “Phản đối”, “Bỏ phiếu” và điền số cổ phần bỏ phiếu. Phiếu không điền theo yêu cầu sẽ bị coi là không hợp lệ. Nếu tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông sử dụng trên phiếu vượt quá số quyền biểu quyết mà cổ đông hợp pháp sở hữu, thì phiếu đó không hợp lệ. Nếu tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông sử dụng trên phiếu không vượt quá số quyền biểu quyết mà cổ đông hợp pháp sở hữu, thì phiếu đó hợp lệ.
2. Để đảm bảo hiệu lực của kết quả biểu quyết, vui lòng điền đầy đủ thông tin cổ đông, ký tên vào mục “Chữ ký của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)” và giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin cổ đông trên phiếu. IV. Phòng họp đại hội có một hòm phiếu, cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng bỏ phiếu theo yêu cầu của nhân viên.
V. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, người giám sát phiếu dưới sự chứng kiến của luật sư mở hòm phiếu để kiểm đếm, và giám sát trưởng báo cáo kết quả biểu quyết thực tế của từng nội dung cho chủ tọa.
Công ty Cổ phần Panda Kim Khống
Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 4 năm 2023
Ngày 12 tháng 6 năm 2023
Tờ trình số 1:
Công ty Cổ phần Panda Kim Khống
Tờ trình về việc bầu bổ sung giám đốc độc lập của công ty
Hội đồng quản trị công ty gần đây đã nhận được đơn từ chức bằng văn bản của ông Lý Lập Thanh, giám đốc độc lập của công ty. Ông Lý Lập Thanh cho biết kể từ năm nay, do việc điều chỉnh nhiệm vụ giảng dạy, quản lý nhà trường ngày càng nghiêm ngặt, thời gian và năng lượng không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám đốc độc lập, do đó xin từ chức giám đốc độc lập và các chức vụ trong ủy ban chuyên môn tương ứng của Hội đồng quản trị, dẫn đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty thấp hơn số lượng tối thiểu theo pháp luật, và số lượng giám đốc độc lập không đủ một phần ba số thành viên Hội đồng quản trị.
Theo quy định của Luật Công ty và Điều lệ Công ty, theo đề cử của Hội đồng quản trị công ty, sau khi Ban Đề cử Hội đồng quản trị xem xét, quyết định đề cử ông Trương Thư Quân (hồ sơ ứng cử viên đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải xem xét không có ý kiến phản đối) làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho Hội đồng quản trị khóa 7 và trình Hội đồng quản trị xem xét, nhiệm kỳ kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị khóa 7.
Phụ lục: Lý lịch ứng cử viên giám đốc độc lập Kính đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông xem xét!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Panda Kim Khống
Ngày 12 tháng 6 năm 2023
Phụ lục: Lý lịch ứng cử viên giám đốc độc lập
Trương Thư Quân: Nam, sinh tháng 9 năm 1974, đảng viên Đảng Cộng sản, giáo sư Trường Quản lý Đại học Trung Sơn, tiến sĩ hướng dẫn, chủ yếu nghiên cứu và giảng dạy về quản lý chiến lược, khởi nghiệp và thị trường vốn. Từng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, Phó Viện trưởng Trường Quản lý Đại học Trung Sơn, Giám đốc Khoa Quản trị Kinh doanh. Hiện là giám đốc độc lập của Ngân hàng Thương mại Hoa Thương, Công ty Cổ phần Chế tạo Linh kiện Máy bay Tây An Trì Đạt, Công ty Cổ phần Điện Minh Dương Quảng Đông, Ngân hàng Thương mại Nông thôn Thanh Viễn Quảng Đông.
