Материалы четвертого внеочередного общего собрания акционеров ST Panda за 2023 год
Дата объявления: 06 июня 2023 г.
Panda Financial Control Co., Ltd.
Четвертое внеочередное общее собрание акционеров 2023 г.
М а т е р и а л ы с о б р а н и я
Двенадцатое июня две тысячи двадцать третьего года
Четвертое внеочередное общее собрание акционеров 2023 г.
Содержание материалов
I. Повестка собрания ...... 3
II. Правила собрания ...... 4
III. Пояснения к голосованию на собрании ...... 5
IV. Вопросы для рассмотрения: О дополнительных выборах независимого директора компании...... 6
Повестка четвертого внеочередного общего собрания акционеров 2023 г.
Время: 12 июня 2023 г., 15:00
Место: Конференц-зал компании. Ведущий: Председатель правления Сюй Цзиньхуань
Повестка:
I. Представление информации об акционерах, присутствующих на собрании;
II. Оглашение «Правил собрания» и «Пояснений к голосованию на собрании»;
III. Рассмотрение вопроса: О дополнительных выборах независимого директора компании.
IV. Выступления акционеров и ответы на вопросы директоров, наблюдателей и высшего руководства компании;
V. Голосование по предложениям;
VI. Объявление результатов голосования;
VII. Заключение юриста;
VIII. Завершение собрания.
Правила четвертого внеочередного общего собрания акционеров 2023 г.
Для обеспечения успешного проведения общего собрания акционеров компании, в соответствии с положениями «Закона КНР о компаниях», «Закона КНР о ценных бумагах», «Устава компании» и «Нормативных мнений по общим собраниям акционеров листинговых компаний», разработаны следующие правила, которые обязаны соблюдать все присутствующие на собрании.
I. На собрании создается секретариат, который отвечает за организацию работы и решение соответствующих вопросов.
II. Во время собрания все присутствующие должны руководствоваться принципом защиты законных прав и интересов акционеров, обеспечения нормального порядка и эффективности обсуждения, добросовестно выполняя свои законные обязанности.
III. Акционеры, присутствующие на собрании, имеют право на выступление, вопросы и голосование в соответствии с законом.
IV. Во время собрания акционеры, желающие заранее подготовить выступление, должны зарегистрироваться в секретариате собрания и заполнить «Регистрационную форму для выступлений на общем собрании акционеров»; количество устных выступлений обычно ограничивается десятью; при превышении этого числа право выступления предоставляется первым десяти акционерам с наибольшим количеством акций, при этом приоритет отдается акционерам с большим числом акций. Акционеры, желающие выступить вне очереди или задать вопросы по соответствующим вопросам, должны сначала подать заявку в секретариат собрания, и после одобрения ведущего могут выступить или задать вопросы.
V. При выступлении акционер должен сначала сообщить количество принадлежащих ему акций. Каждый акционер может выступать не более 2 раз, при этом первое выступление не должно превышать десяти минут, второе – пяти минут.
VI. Голосование на собрании проводится путем подачи бюллетеней; во время голосования выступления не допускаются.
VII. Для обеспечения серьезности и нормального порядка общего собрания акционеров и защиты законных прав и интересов участвующих акционеров (или их представителей), компания имеет право отказать во входе в зал любым другим лицам, кроме акционеров (или их представителей), директоров, наблюдателей, высшего руководства, нанятых юристов и лиц, приглашенных советом директоров.
Пояснения к голосованию на четвертом внеочередном общем собрании акционеров 2023 г.
I. На данном общем собрании акционеров будет проведено голосование по следующему вопросу: О дополнительных выборах независимого директора компании.
II. Организацию голосования осуществляет секретариат собрания, назначаются три наблюдателя (один из которых является главным наблюдателем) для контроля процесса голосования и подсчета голосов, а также юрист удостоверяет процесс. Обязанности наблюдателей:
1. Перед голосованием обеспечить раздельное размещение акционеров и представителей акционеров от других лиц;
2. Проверить количество присутствующих акционеров и представителей акционеров, а также количество голосующих акций, которые они представляют;
3. Подсчитать количество бюллетеней, проверить, соответствуют ли они требованиям;
4. Подсчитать результаты голосования по каждому предложению.
III. Правила голосования
1. На данном общем собрании акционеров имеется 1 вопрос для голосования. Пожалуйста, выберите один из вариантов «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» и укажите количество голосующих акций. Бюллетени, заполненные ненадлежащим образом, считаются недействительными. Если количество голосов, использованных акционером в бюллетене, превышает количество голосов, которым он законно обладает, такой бюллетень считается недействительным. Если количество голосов не превышает, бюллетень действителен.
2. Для обеспечения действительности результатов голосования обязательно укажите информацию об акционере, поставьте подпись в графе «Подпись акционера (или представителя акционера)» и сохраните целостность информации об акционере в бюллетене. IV. В зале собрания установлена одна урна для голосования. Акционеры и представители акционеров должны по очереди опускать бюллетени по указанию персонала.
V. После завершения голосования наблюдатели в присутствии юриста открывают урну, проводят подсчет, и главный наблюдатель сообщает ведущему фактические результаты голосования по каждому вопросу.
Panda Financial Control Co., Ltd.
Секретариат четвертого внеочередного общего собрания акционеров 2023 г.
12 июня 2023 г.
Предложение первое:
Panda Financial Control Co., Ltd.
О дополнительных выборах независимого директора компании
Недавно совет директоров компании получил письменное заявление об отставке от г-на Ли Лицина, независимого директора компании. Г-н Ли Лицин сообщил, что с начала текущего года из-за корректировки преподавательской нагрузки и ужесточения требований университета он не может гарантировать выделение достаточного времени и внимания для выполнения обязанностей независимого директора, в связи с чем он просит освободить его от должности независимого директора компании и соответствующих комитетов совета директоров. В результате количество членов совета директоров компании стало ниже минимально допустимого законом числа, а количество независимых директоров составляет менее одной трети от общего числа членов совета директоров.
В соответствии с положениями «Закона о компаниях» и «Устава компании», по рекомендации совета директоров и после проверки комитетом по назначениям совета директоров, решено выдвинуть г-на Чжан Шуцзюня (кандидат успешно прошел проверку Шанхайской фондовой биржи без замечаний) в качестве кандидата в независимые директоры седьмого созыва совета директоров компании и представить на рассмотрение совета директоров. Срок полномочий начинается с даты утверждения общим собранием акционеров и заканчивается в дату окончания полномочий совета директоров седьмого созыва.
Приложение: Резюме кандидата в независимые директоры Просим акционеров и представителей акционеров рассмотреть!
Совет директоров Panda Financial Control Co., Ltd.
12 июня 2023 г.
Приложение: Резюме кандидата в независимые директоры
Чжан Шуцзюнь: мужчина, родился в сентябре 1974 г., член Коммунистической партии Китая, профессор Школы менеджмента Университета Сунь Ятсена, научный руководитель аспирантов. Основные направления исследований и преподавания: стратегический менеджмент, предпринимательство и рынки капитала. Ранее занимал должности директора Исследовательского центра Даляньской товарной биржи, заместителя декана Школы менеджмента Университета Сунь Ятсена, заведующего кафедрой делового администрирования. В настоящее время является независимым директором Huashang Bank, Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd. и Guangdong Qingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
