Documents pour la 4e assemblée générale extraordinaire de 2023 de ST Panda
Date d'annonce : 06/06/2023
Panda Financial Holding Co., Ltd
4e assemblée générale extraordinaire 2023
Documents de réunion
12 juin 2023
4e assemblée générale extraordinaire 2023
Table des matières
I. Ordre du jour ...... 3
II. Avis de l'assemblée ...... 4
III. Instructions de vote ...... 5
IV. Proposition à examiner : Proposition concernant l'élection complémentaire d'un administrateur indépendant de la société ...... 6
Ordre du jour de la 4e assemblée générale extraordinaire 2023
Heure : 15h00 le 12 juin 2023
Lieu : Salle de réunion de la société Président : Xu Jinhuan, Président
Ordre du jour :
I. Présentation de la situation des actionnaires présents ;
II. Lecture de l'« Avis de l'assemblée » et des « Instructions de vote » ;
III. Proposition à examiner : Proposition concernant l'élection complémentaire d'un administrateur indépendant de la société.
IV. Interventions des actionnaires et réponses des administrateurs, superviseurs et dirigeants de la société ;
V. Vote sur les propositions ;
VI. Annonce des résultats du vote ;
VII. Avis de l'avocat ;
VIII. Clôture de l'assemblée.
Avis de la 4e assemblée générale extraordinaire 2023
Afin d'assurer le bon déroulement de l'assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des Statuts de la société et des Avis de la société cotée sur les normes de l'assemblée générale des actionnaires, l'avis suivant est émis pour que tous les participants à l'assemblée générale le respectent.
I. Un secrétariat est mis en place pour organiser les travaux de la réunion et traiter les questions connexes.
II. Pendant la réunion, tous les participants doivent agir conformément aux principes de protection des droits légitimes des actionnaires et de maintien de l'ordre normal et de l'efficacité des délibérations, et remplir consciemment leurs obligations légales.
III. Les actionnaires présents à l'assemblée ont le droit de prendre la parole, de poser des questions et de voter conformément à la loi.
IV. Pendant la réunion, les actionnaires qui souhaitent prendre la parole doivent s'inscrire auprès du secrétariat et remplir le « Formulaire d'inscription pour les interventions à l'assemblée générale » ; le nombre d'interventions orales est généralement limité à dix. S'il y a plus de dix personnes, les dix premiers actionnaires en nombre d'actions détenues seront prioritaires pour prendre la parole, et l'ordre sera déterminé par le nombre d'actions détenues. Les actionnaires qui souhaitent intervenir ou poser des questions de manière impromptue doivent d'abord en faire la demande au secrétariat et, après accord du président de séance, peuvent prendre la parole ou poser des questions.
V. Lorsqu'un actionnaire prend la parole, il doit d'abord indiquer le nombre d'actions qu'il détient. Chaque actionnaire ne peut prendre la parole plus de deux fois, la première fois ne dépassant pas dix minutes et la seconde pas plus de cinq minutes.
VI. L'assemblée vote par scrutin, et aucune intervention n'est autorisée pendant le vote.
VII. Afin d'assurer le sérieux et l'ordre normal de l'assemblée générale et de protéger les droits légitimes des actionnaires (ou de leurs représentants) présents, seuls les actionnaires (ou leurs représentants), les administrateurs, superviseurs, dirigeants, l'avocat mandaté par la société et les personnes invitées par le conseil d'administration sont autorisés à entrer dans la salle. La société a le droit de refuser l'entrée à toute autre personne conformément à la loi.
Instructions de vote pour la 4e assemblée générale extraordinaire 2023
I. L'assemblée générale votera sur la proposition suivante : Proposition concernant l'élection complémentaire d'un administrateur indépendant de la société.
II. L'organisation du vote est assurée par le secrétariat. Trois scrutateurs (dont un scrutateur en chef) sont désignés pour superviser le vote et le dépouillement, et un avocat est présent pour attester. Responsabilités des scrutateurs :
1. Avant le vote, veiller à ce que les actionnaires et leurs représentants soient séparés des autres personnes ;
2. Vérifier le nombre d'actionnaires et de représentants présents ainsi que le nombre d'actions avec droit de vote qu'ils représentent ;
3. Compter les bulletins de vote et vérifier que chaque bulletin est conforme aux exigences de vote ;
4. Compter les résultats du vote pour chaque proposition.
III. Règles de vote
1. L'assemblée générale comporte 1 objet à voter. Veuillez choisir parmi « Pour », « Contre » et « Abstention » en indiquant le nombre d'actions correspondant. Les bulletins non remplis conformément aux instructions seront considérés comme nuls. Si le total des droits de vote utilisés par un actionnaire sur son bulletin dépasse le nombre total de droits de vote qu'il détient légalement, le bulletin est nul. Si le total des droits de vote utilisés ne dépasse pas le nombre total de droits de vote légalement détenus, le bulletin est valable.
2. Pour garantir la validité du résultat du vote, veuillez remplir les informations de l'actionnaire, signer à l'emplacement « Signature de l'actionnaire (ou de son représentant) » et conserver l'intégrité des informations sur le bulletin. IV. Une urne est placée dans la salle de réunion. Veuillez voter à tour de rôle en suivant les instructions du personnel.
V. Après le vote, les scrutateurs, en présence de l'avocat, ouvrent l'urne pour compter les bulletins, et le scrutateur en chef communique les résultats réels du vote pour chaque objet au président de séance.
Panda Financial Holding Co., Ltd
Secrétariat de la 4e assemblée générale extraordinaire 2023
12 juin 2023
Proposition n°1 :
Panda Financial Holding Co., Ltd
Proposition concernant l'élection complémentaire d'un administrateur indépendant de la société
Le conseil d'administration a récemment reçu la démission écrite de M. Li Liqing, administrateur indépendant de la société. M. Li Liqing a demandé à démissionner de son poste d'administrateur indépendant et des comités spécialisés correspondants du conseil d'administration en raison de l'ajustement des missions d'enseignement à compter de cette année et du fait que l'école est de plus en plus stricte, ce qui rend difficile de garantir le temps et l'énergie nécessaires pour remplir les fonctions d'administrateur indépendant. Cette démission a entraîné une situation où le nombre de membres du conseil d'administration de la société est inférieur au minimum légal, et où le nombre d'administrateurs indépendants est inférieur au tiers des membres du conseil d'administration.
Conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés et des Statuts de la société, sur recommandation du conseil d'administration et après examen par le comité de nomination du conseil d'administration, il a été décidé de nommer M. Zhang Shujun (les informations du candidat ont été examinées et approuvées sans objection par la Bourse de Shanghai) comme candidat au poste d'administrateur indépendant du 7e conseil d'administration, et de le soumettre à l'examen du conseil d'administration. Son mandat commencera à compter de l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires et se terminera à l'expiration du mandat du 7e conseil d'administration.
Annexe : Curriculum vitae du candidat à l'administrateur indépendant Veuillez examiner et voter !
Conseil d'administration de Panda Financial Holding Co., Ltd
12 juin 2023
Annexe : Curriculum vitae du candidat à l'administrateur indépendant
Zhang Shujun : Homme, né en septembre 1974, membre du Parti communiste chinois, professeur à l'École de gestion de l'Université Sun Yat-sen, directeur de thèse de doctorat. Il se consacre principalement à la recherche et à l'enseignement en gestion stratégique, entrepreneuriat et marchés financiers. Il a précédemment occupé les postes de directeur du Centre de recherche de la Bourse de Dalian, vice-doyen de l'École de gestion de l'Université Sun Yat-sen et directeur du Département de gestion des affaires. Il est actuellement administrateur indépendant de Huashang Bank, Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd, Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd et Guangdong Qingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
